Kara Para Aklamayla Mücadele

www.Para-bets.com AML Politikası

Yürürlülük Tarihi: 01/09/2024
Son İnceleme: 01/09/2024 

1. GIRIŞ
www.Para-bets.com (Şirket), Abraham de Veerstraat 1 Willemstad, Curaçao adresinde ofisi bulunan Verse Corp B.V. tarafından işletilmektedir (Kayıt numarası 162608).
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı, dünya genelinde ulusal ve uluslararası ekonomiler için giderek büyüyen tehditlerden bazılarıdır ve tüm savunmasız sektörleri bunların önlenmesi için önlemler almaya zorlamaktadır.
Bu AML Politikası, FATF tarafından belirlenen uluslararası standartlara ve Curaçao'nun AML konusundaki ulusal mevzuatına dayanarak yazılmıştır. Bu düzenlemeler bir araya getirildiğinde, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerin kötüye kullanımının önlenmesi için uygulanan prosedürler için sağlam, uluslararası kabul görmüş bir standart sağlar.
Şirket, hizmetlerini sunarken en yüksek ulusal ve uluslararası kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) standartlarına bağlıdır ve yönetimin ve çalışanların bu standartlara uymasını gerektirir.

2. PROSEDÜRLER
Şirket, geçerli kurallar, düzenlemeler ve uluslararası standartlara uygun olmak için müşterilere hizmet verirken uyduğu prosedürlere sahiptir. Bu prosedürler şunları içerir:

  • Müşteri Durum Tespiti (CDD);
  • Raporlama Prosedürü;
  • Kayıt Tutma Prosedürü;
  • İç Kontrol;
  • Çalışan eğitimi ve çalışan taraması.


3. RISK TEMELLI YAKLAŞIM
Şirket, AML ile ilgili riskleri değerlendirirken Risk Temelli Yaklaşım (RBA) benimser. Yönergeler şunlardır:

  • Herhangi bir işlem yapmadan önce, Şirket müşterinin kimliğinin bilinen suç geçmişi olan, yasaklı kuruluşlar veya teröristlerle eşleşmediğinden emin olmak için kontroller yapar;
  • İlgili veriler, ilgili işlemi gerçekleştirmeden önce müşteriden alınacaktır;
  • Müşterinin risk değerlendirmesi süreci, müşterinin geçmişi, menşe ülkesi, fon kaynağı ve işlem hacminin değerlendirilmesini kapsayabilir;
  • Şirket, bulgulara dayanarak yüksek riskli olarak kabul edilebilecek müşterilerle ilgili olarak gelişmiş durum tespiti yapabilir. Şirket, kökeni belirsiz olan fonlarla veya daha yüksek değerli ve sıklıkta işlemlerle ilgili olarak gelişmiş durum tespiti yapabilir.

4. SIYASI NÜFUZ SAHIBI KIŞILER VE YAPTIRIM TARAMASI
Şirket, Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP'ler) veya aile üyeleri ile işlem yapmaz. Şirket, müşterilerin Şirket ile ilişki kurmasına izin verilmeden önce tüm müşterileri global PEP ve yaptırım listelerine karşı taramak için en iyi çabayı gösterir.

5. MÜŞTERI DURUM TESPITI
Şirket, müşterilerin kimliğini doğrulamak, risk profillerini değerlendirmek ve işlemlerinin AML/CTF düzenlemelerine uygun olduğundan emin olmak için uygulanan bir dizi prosedür ve uygulama belirlemiştir - CDD önlemleri.

6. RAPORLAMA PROSEDÜRÜ
Şirketin yeterli açıklama almadığı herhangi bir şüpheli işlem veya durum, Curaçao'nun yetkili makamına rapor verilmesine neden olabilir. Şirket, ilgili makama rapor vermeyi gerekli görmediği tüm durumların bir listesini tutacaktır. Rapor vermeme kararının yeterince gerekçelendirilmesi gerekecektir.

7. KAYIT TUTMA PROSEDÜRÜ
Tüm kayıtlar, kanun veya düzenleyici direktifler tarafından başka türlü belirtilmedikçe, iş ilişkisinin sona ermesinden veya işlemin tamamlanmasından sonra, hangisi daha uzunsa, minimum beş (5) yıllık bir süre boyunca saklanır.

8. İÇ KONTROL
Şirket, tüm operasyonlarının AML/CTF mevzuatına uygun olduğundan ve tüm gerekli raporların zamanında sunulduğundan emin olmak için bir iç kontrol sistemi uygular ve sürdürür.

9. AML POLITIKASI DEĞIŞIKLIKLERI VE UYGULAMA GEREKSINIMLERI: 
AML Politikasındaki her büyük değişiklik, Şirketin üst yönetimi ve Uyum Görevlisi tarafından onaylanmaya tabidir. 

10. BIZE ULAŞIN:
AML Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

AML Politikamız veya Hesabınız ve Kişiliğiniz üzerinde yapılan kontrollerle ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: